Верховна Рада на засіданні в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, тобто політично значущих осіб). Про це повідомив депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За відповідний проєкт закону проголосували 276 парламентарів, причому не було жодного голосу “проти”.
“Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг”, – пояснив Ярослав Железняк.
Він також зазначив, що редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
“Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС”, – підсумував нардеп.
PEP (Politically Exposed Persons) – це особи, які займають ключові посади в державі. Це можуть бути президенти, прем’єр-міністри, міністри, депутати, а також вищі посадовці у судовій, правоохоронній, оборонній і фінансовій сферах.
Нагадаємо, 6 жовтня цього року Верховна Рада проголосувала в цілому за збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.
Також цього місяця профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Ще ми писали, що Рада планує незабаром заборонити діяльність скандальної УПЦ МП: парламентарі сподіваються, що голосів на це вистачить.
0
0
Average Rating